Росфинмониторинг

Активистку Маршенкулову* внесли в список террористов и экстремистов

Андрей Кузьменко 10.10.2024

У банков появится возможность идентифицировать клиентов по видеосвязи

Виктория Карташева 09.10.2024

Бывший редактор издания Doxa* внесен в список террористов и экстремистов

Екатерина Логачева 01.10.2024

Подозрительные денежные переводы будут контролировать строже

Анна Шушкина 26.09.2024

Росфинмониторинг внес в список террористов белгородскую экс-чиновницу

Юлия Катенёва 25.09.2024

Банки накажут за содействие экстремистам

Если кредитная организация не сообщит о подозрительных операциях, ее предлагают штрафовать на миллион рублей

Мария Соколова 25.09.2024

Росфинмониторинг сможет проводить проверки недвижимости конфиденциально

Екатерина Логачева 20.09.2024

Банки обяжут сообщать об отказах в операциях всех нежелательных организаций

Андрей Кузьменко 18.09.2024

Региональных операторов могут освободить от отчетности в Росфинмониторинг

Ольга Шульга 18.09.2024

Росфинмониторинг будет строже контролировать подозрительные финансовые операции

Мария Соколова 18.09.2024

Запросы Росфинмониторинга об имуществе граждан могут засекретить

Наталия Васильева 12.09.2024

В ООН представили инструкцию по борьбе с применением криптовалюты террористами

Наталия Васильева 10.09.2024

В Росфинмониторинге поддержали введение уголовной ответственности для дропперов

Законопроект, наказывающий тех, кто помогает мошенникам красть деньги, МВД направило в Правительство

Валерий Филоненко 05.09.2024

В Росфинмониторинге рассказали о новых методах борьбы с дропперами

Валерий Филоненко 04.09.2024

Подорвавшего машину на севере Москвы внесли в список террористов и экстремистов

Андрей Кузьменко 26.08.2024

Майнинг легализовали, но рекламировать его нельзя

Процесс получения цифровых денег с 19 августа получит юридический статус

Валерий Филоненко 19.08.2024

Майнинг с 19 августа законодательно разрешен, но рекламировать биткоины нельзя

Валерий Филоненко 18.08.2024

Марию Певчих* и Киру Ярмыш* включили в список террористов и экстремистов

Максим Крюков 16.08.2024

Президент разрешил проведение внешних расчетов в криптовалюте

Виктория Карташева 08.08.2024

За продажу данных своей карты преступникам предлагают наказывать

Такую рекомендацию дал Совет Федерации, чтобы улучшить противодействие незаконным финансовым операциям

Мария Кузнецова 05.08.2024

Совбез зафиксировал всплеск подростковой преступности

Курьеров с СИМ просят прогнать из электричек, а виолончелистов — пустить в метро

QR-код вместо паспорта: возраст покупателей проверят в приложении «Госкан»

Росфинмониторинг: материалы

Материалы