Росфинмониторинг

Запросы Росфинмониторинга об имуществе граждан могут засекретить

Наталия Васильева 12.09.2024

В ООН представили инструкцию по борьбе с применением криптовалюты террористами

Наталия Васильева 10.09.2024

В Росфинмониторинге поддержали введение уголовной ответственности для дропперов

Законопроект, наказывающий тех, кто помогает мошенникам красть деньги, МВД направило в Правительство

Валерий Филоненко 05.09.2024

В Росфинмониторинге рассказали о новых методах борьбы с дропперами

Валерий Филоненко 04.09.2024

Подорвавшего машину на севере Москвы внесли в список террористов и экстремистов

Андрей Кузьменко 26.08.2024

Майнинг легализовали, но рекламировать его нельзя

Процесс получения цифровых денег с 19 августа получит юридический статус

Валерий Филоненко 19.08.2024

Майнинг с 19 августа законодательно разрешен, но рекламировать биткоины нельзя

Валерий Филоненко 18.08.2024

Марию Певчих* и Киру Ярмыш* включили в список террористов и экстремистов

Максим Крюков 16.08.2024

Президент разрешил проведение внешних расчетов в криптовалюте

Виктория Карташева 08.08.2024

За продажу данных своей карты преступникам предлагают наказывать

Такую рекомендацию дал Совет Федерации, чтобы улучшить противодействие незаконным финансовым операциям

Мария Кузнецова 05.08.2024

Комитет Совфеда поддержал легализацию майнинга криптовалют

Максим Артемов 01.08.2024

В Госдуме объяснили, как можно будет использовать криптовалюту

Ольга Яволова 30.07.2024

Free Russia Foundation* и десятки других организаций внесены в список террористов

Ольга Яволова 29.07.2024

К деловой репутации банкиров будут предъявлять повышенные требования

Анна Шушкина 25.07.2024

Траты лиц из списка экстремистов предложили отслеживать по спецсчетам

Юлия Катенёва 25.07.2024

Суд оставил певца Шарлота* под арестом до 23 сентября

Екатерина Логачева 24.07.2024

Нотариусов обяжут бороться с легализацией преступных средств

Анна Шушкина 23.07.2024

Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов

Андрей Кузьменко 23.07.2024

Матвиенко попросила ЦБ подготовить поправки в антиотмывочные законы

Никита Вятчанин 17.07.2024

Росфинмониторинг запросил дополнительные полномочия

Повысить эффективность борьбы с финансовыми мошенниками поможет внесудебная блокировка сомнительных операций

Валерий Филоненко 17.07.2024

Кто в ноябре получит прибавку к пенсии

Петербургский бизнес просит не ужесточать штрафы за платную парковку

Удар возмездия: как работает российская система ядерного сдерживания «Периметр»

Росфинмониторинг: материалы

Материалы