Росфинмониторинг: Антиотмывочная система РФ отвечает международным стандартам
Источник: Росфинмониторинг
Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Об этом заявили в Росфинмониторинге 16 октября, комментируя сообщения СМИ о возможном попадании России под санкции Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году», — говорится в комментарии ведомства, размещенном в соцсетях.
В Росфинмониторинге указали, что рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен и лишь по одной — понижен до уровня «Частичное соответствие». На это повлияло «недостаточное законодательное регулирование сферы оборота виртуальных валют», отметили в ведомстве. «Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют», — добавили в Росфинмониторинге.
Кроме того, стратегических недостатков отечественной антиотмывочной кампании в ходе международных оценок выявлено не было, а для включения в черный список ФАТФ необходимы именно такие недостатки, подчеркивается в заявлении.
В Росфинмониторинге также подчеркнули, что Россию отличает добросовестность выполнения обязательств по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма — это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России».
«Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности», — говорится в комментарии.
Ранее, 17 июля, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в интервью «Парламентской газете» отметил, что Россию ограничивают в действиях на площадке ФАТФ, например, российские представители не участвуют в обсуждении стандартов, а ряд стран пытается перевести приостановку членства Москвы в ФАТФ в санкционный механизм. При этом Россия активно совершенствует свою антиотмывочную систему, вносит поправки, отметил Чиханчин.
