Организации финрынка предложили штрафовать за непредоставление данных о клиентах

Организации финансового рынка могут начать штрафовать за непредставление информации о клиенте, выгодоприобретателе или лицах, прямо или косвенно их контролирующих. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

Так, нарушение срока направления организацией информации о своих клиентах предлагают наказывать взысканием штрафа в размере 300 тысяч рублей.

За представление организацией неполной или недостоверной информации о клиентах или их выгодоприобретателях могут установить штраф в размере 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. При этом за умышленное непредставление или искажение финансовой информации штраф составит 100 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

Вместе с тем документ предусматривает, что организация финансового рынка освобождается от ответственности, если нарушение обусловлено непредставлением клиентом информации о себе и своих выгодоприобретателях.

В этой связи правительство предлагает ввести штрафные санкции для клиентов за представление недостоверной или неполной финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях по запросу организации: для физических лиц — 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 25 тысяч рублей за каждый факт в отношении каждого договора, предусматривающего оказание финансовых услуг. Если такие нарушения будут совершены умышленно, то штраф для физического лица составит 20 тысяч рублей, для юридического лица — 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.