МВД назвало перевод от 200 тысяч рублей себе признаком возможного мошенничества

Источник: ТАСС

Банки используют девять признаков для выявления мошенничества при снятии наличных, среди них — снятие денег в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) и смена номера телефона для авторизации в интернет-банке. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России ТАСС 11 июля.

«Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. [Три из них]: снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», — сказали в ведомстве.

В МВД также подчеркнули, что одним из признаков мошенничества является необычное поведение. Например, снятие денег в непривычное время суток, запрос на выдачу крупной суммы или использование банкомата в необычном месте. К таким маркерам также относятся запросы на снятие средств нестандартными способами (например, через QR-код) и увеличение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции.

Кроме того, банки обращают внимание на изменение характеристик телефона, с которого клиент обычно снимает деньги. Наличие вредоносных программ на устройстве и пять и более отказов в выдаче средств за день также могут свидетельствовать о мошенничестве, отметили в министерстве.