Финансовая разведка проконтролирует иностранные платежные карты

Операции с использованием платёжных карт ряда государств будут подлежать обязательному банковскому контролю. Список этих стран будет утверждать Федеральная служба по финансовому контролю.   

Законопроектом, который рассмотрит Комитет Госдумы по финрынку на заседании 18 сентября, предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Предлагается расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

В этот список войдут операции по получению наличных денег с использованием платёжных карт иностранных банков. Контролировать будут только операции с картами, выпущенными иностранными банками, расположенными в иностранных государствах из перечня, который составит Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Такой подход позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону «повышенного внимания» или снимать их с контроля. Единая информационная система Росфинмониторинга будет пополняться сведениями о финансовых операциях, и сделает возможным проведение анализа финансовых потоков. Это позволит, в частности, выявить схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.