В России предлагают ужесточить требования к организаторам азартных игр
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Согласно документу, организаторами азартных игр и операторами лотерей не смогут быть юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Уточняется, что проект разработан в целях приведения российского законодательства, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр и лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, законопроектом предлагается установить «запрет на включение в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления».
Организаторов азартных игр и операторов лотерей также могут обязать предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лиц, которые являются учредителями данного организатора, о членах коллегиального исполнительного органа, а также о лицах, которые оказывают существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления организатора азартных игр и оператора лотереи.
Ранее Совфед одобрил закон, согласно которому проверка личности участников лотерей с выигрышем до 15 тысяч рублей будет необходима лишь в случае подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.
5180
