Все о пенсиях в России

два дня назадДепутат Говырин рассказал, как увеличить будущую пенсию

два дня назадРасчет взносов по договорам долгосрочных сбережений освободят от НДС

два дня назадГосдума просит установить компенсацию за задержку выплат пенсий «Почтой России»

Совфед одобрил закон об идентификации участников лотерей

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 26 февраля 2020 года

26.02.2020 13:04

Автор: Ксения Редичкина

Совфед одобрил закон об идентификации участников лотерей
фото: pixabay.com

Проверка личности участников лотерей с выигрышем до 15 тысяч рублей будет необходима лишь в случае подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма. Совет Федерации одобрил соответствующий закон на пленарном заседании в среду.

Поправки предполагается внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях».

Как сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, оператор лотереи получит право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитным организациям, организации федеральной почтовой связи, а также оператору связи проводить идентификацию или упрощённую идентификацию участников лотерей.

Документ был разработан Правительством РФ. Проектом также предлагается операторов лотерей отнести к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Упрощённая идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 15-100 тысяч рублей.

Согласно законодательству, при реализации бумажных лотерейных билетов, а также выплате выигрышей по ним, при сумме расчёта, составляющей менее 15 тысяч рублей, возраст участника лотереи устанавливается оператором лотереи лишь в случае возникновения сомнений в достижении им 18 лет. При этом идентификация участника лотереи в порядке, предусмотренном «антиотмывочным» законодательством, не проводится. Если же сумма расчёта равна или превышает 15 тысяч рублей, участник лотереи должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

Читайте нас в Одноклассниках