Совфед одобрил закон об идентификации участников лотерей

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 26 февраля 2020 года

Совфед одобрил закон об идентификации участников лотерей

фото: pixabay.com

Проверка личности участников лотерей с выигрышем до 15 тысяч рублей будет необходима лишь в случае подозрения в отмывании доходов или финансировании терроризма. Совет Федерации одобрил соответствующий закон на пленарном заседании в среду.

Поправки предполагается внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях».

Как сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, оператор лотереи получит право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитным организациям, организации федеральной почтовой связи, а также оператору связи проводить идентификацию или упрощённую идентификацию участников лотерей.

Документ был разработан Правительством РФ. Проектом также предлагается операторов лотерей отнести к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Упрощённая идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 15-100 тысяч рублей.

Согласно законодательству, при реализации бумажных лотерейных билетов, а также выплате выигрышей по ним, при сумме расчёта, составляющей менее 15 тысяч рублей, возраст участника лотереи устанавливается оператором лотереи лишь в случае возникновения сомнений в достижении им 18 лет. При этом идентификация участника лотереи в порядке, предусмотренном «антиотмывочным» законодательством, не проводится. Если же сумма расчёта равна или превышает 15 тысяч рублей, участник лотереи должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

Просмотров 1001

26.02.2020 13:04

Пример



Популярно в соцсетях