В Минэкономразвития предложили упростить переход в юрисдикцию РФ иностранным юрлицам

В Минэкономразвития предложили упростить переход в юрисдикцию РФ иностранным юрлицам

Фото: Pixabay

Минэкономразвития РФ разработало законопроект о расширении возможности для перехода из зарубежной в российскую юрисдикцию иностранных юрлиц, исключив требования о членстве в международных структурах по борьбе с отмыванием денег. Законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Сейчас иностранное юрлицо может получить статус международной компании при условии соблюдения определённых требований. Одним из них является факт регистрации или создания иностранного юрлица в государстве-члене или наблюдателе группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) члене комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

Исходя из этого, иностранное юрлицо, зарегистрированное в государстве, не состоящем в ФАТФ или Манивэл, но участвующем, например, в региональной группе по типу ФАТФ, не может зарегистрироваться в России в порядке редомициляции (перехода из зарубежной в российскую юрисдикцию) и получить статус участника специального административного района (САР).

В свою очередь, законодательство РФ содержит механизмы, которые позволяют выявлять источники происхождения денежных средств или иного имущества при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

«В этой связи законопроектом предлагается исключить требование об обязательном членстве государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, в ФАФТ или Манивэл», — говорится в пояснительной записке к документу.

Указанная поправка позволит расширить круг участников специальных административных районов и решить задачу возврата капитала в Россию, отмечается в записке. Законопроект не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

Просмотров 1068

22.07.2019 15:16