В борьбе с отмыванием нелегальных доходов будут применять риск-ориентированный подход
Тема: Какие законы вступают в силу
Росфинмониторинг и другие контролирующие организации будут следить за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с учётом рисков. Федеральный закон от № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступает в силу 27 июня.
Закон закрепляет понятие национальной оценки рисков совершения операций или сделок в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Этим должны заниматься Росфинмониторинг вместе с Центральным банком, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов и саморегулируемыми организациями аудиторов при участии организаций, осуществляющих операции с деньгами.
Росфинмониторинг сможет вести дистанционный мониторинг, то есть анализировать поступающую в него информацию в соответствии с законом. Контролировать организации должны будут надзорные органы в соответствующей сфере. Следить за исполнением закона аудиторами должна будет саморегулируемая организация аудиторов, адвокатами — адвокатские палаты, нотариусами — нотариальные палаты.
Устанавливается, что при контрольных мероприятиях все эти органы обязаны применять риск-ориентированный подход. Каждое подконтрольное лицо нужно отнести к определённому уровню риска несоблюдения требований, установленных законом и соответствующими нормативными актами Центрального банка.
По итогам контроля Росфинмониторинг сможет передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы они принимали превентивные меры для пресечения незаконной деятельности.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.
3839
