СМИ: средства по исполнительным листам хотят запретить переводить на зарубежные счета

Минюст разработал законопроект, который запрещает перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финансовых организациях. Об этом сообщили в министерстве, пишут «Известия». 

Изменения планируется внести в Закон «Об исполнительном производстве». В ведомстве уточнили, что предполагается создание механизма перечисления средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета зарегистрированных в России финорганизаций. 

В МВД предложили блокировать счета при поступлении данных о хищении с них денег

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — отметили в Минюсте.

Сейчас документ находится на межведомственном согласовании. 

Исполнительные листы выдают на основании решений, приговоров или других судебных актов. В том числе они используются для принудительного взыскания средств с должников. При предъявлении такого или равного ему по статусу документа банк должен сразу же перевести средства со счёта должника в пользу взыскателя. 

В 2011-2014 годах в рамках операции по отмыванию денег из России было выведено порядка 20 миллиардов долларов. Тогда по решению суда российские компании должны были переводить деньги в адрес фирмы-пустышки в Молдавии, якобы возвращая заём. Основанием для перевода был именно исполнительный лист. 

Читайте также:

• Центробанк назвал признаки новых финансовых пирамид • СМИ: банки хотят отказывать в некоторых переводах по решению суда

В Центробанке рассказали, что использование исполнительных документов — в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам — для обналичивания средств участилось. Так, объёмы такой мошеннической схемы по сравнению с 2019 годом выросли более чем на 60 процентов, до 25 миллиардов рублей.

В январе 2021 года сообщалось, что Министерство юстиции и Центробанк совместно с участниками рынка готовят законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом. При этом поправки в законодательство начали обсуждаться ещё в 2019 году. Как пояснил представитель министерства юстиции, тогда к документу были высказаны замечания — в связи с этим работа над инициативой продолжается.