Росфинмониторинг выявил связь российских мошенников с иностранной криптобиржей

Сервис криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга помог установить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей. Об этом «Парламентской газете» сообщила официальный представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ирина Рязанова.

Работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД. По словам Ирины Рязановой, раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, «полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения».

Полученные материалы, по ее словам, были переданы в правоохранительные органы. В итоге задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества.

Также задержаны пособники, выполнявшие функции курьеров, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.

Следственные подразделения МВД уже возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Читайте также:

• Reuters: США просили Россию освободить осужденного американца Роберта Гилмана