Нотариусов хотят защитить от участия в схемах незаконной легализации доходов
Законопроект: № 471060-8
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно закрепить требование об исполнении нотариусами обязанностей о применении противолегализационных мер при совершении финансовых операций.
В пояснительной записке указывается, что имеющиеся данные говорят об использовании института нотариата в схемах легализации преступных доходов. Например, получили распространение некие схемы совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Законопроектом предлагается закрепить требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при совершении отдельных действий. К ним относятся действия, связанные с совершением финансовых операций. Отдельно предлагается закрепить перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться противолегализационные меры.
Также документом вносятся изменения в Основы законодательства о нотариате, которые позволят нотариусам отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть для отмывания доходов или финансирования терроризма.
Помимо этого, законопроект предусматривает, что порядок передачи адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками иностранной структуры без образования юрлица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг будет определяться Правительством.
Как писала «Парламентская газета», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что максимальный переход на электронный оборот документов в Росреестре можно только приветствовать, но при этом ослаблять антикоррупционный контроль не стоит.
Читайте также:
• Матвиенко назвала среднюю зарплату нотариуса в России • Шейкин: Эффективность института групповых исков повысит портал госуслуг
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.
1564
