Финразведка возьмет под контроль денежные переводы экстремистов и террористов
Законопроект: № 876963-8
Денежные переводы граждан, внесенных в перечень экстремистов и террористов, будут совершаться только с использованием банковского счета и через кредитные организации, определенные Росфинмониторингом по результатам рассмотрения обращений. При этом срок применения финансовыми организациями мер по блокированию таких переводов и приостановке разрешенных выплат физлицам, находящимся в розыске, будет сокращен до 24 часов. Такой закон Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам 9 декабря поддержал к одобрению палатой регионов.
Согласно закону, принятому Госдумой 2 декабря, лица, внесенные в перечень экстремистов и террористов, желающие перевести деньги, должны будут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением. В течение 10 рабочих дней ведомство ответит и либо разрешит операцию, либо запретит ее.
Как пояснил замначальника юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Грачев, такие операции будут совершаться с использованием банковского счета и только через кредитные организации, определенные ведомством по результатам рассмотрения обращения заявителей.
«Кроме того, предусматриваются поправки, сокращающие до 24 часов срок применения финансовыми организациями мер по блокированию, — отметил он. — А также предписывающие приостанавливать разрешенные выплаты физлиц в случае их нахождения в розыске».
Также вносятся изменения в закон о специальных экономических и принудительных мерах. В рамках поправок предлагается уточнить отдельные вопросы применения данных мер, уточнил Грачев.
По его словам, принятие федерального закона позволит повысить эффективность государственной системы финансовой безопасности и будет иметь важное значение в связи с предстоящей в 2028 году оценкой российской антиотмывочной системы международными экспертами.
Читайте также:
• Экстремистов обяжут согласовывать денежные переводы с Росфинмониторингом
