Центробанк начал тестирование «антиотмывочной платформы»
Банк России начинает сообщать кредитным организациям об уровнях риска участия их клиентов в подозрительных операциях в рамках тестирования платформы «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, потом число участников может быть увеличено. Тестирование завершится в конце марта 2022 года, а к 1 июля информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.
В начале декабря Госдума приняла закон, предусматривающий, что в России создадут информационную платформу «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банка на три категории риска совершения подозрительных операций.
Читайте также:
• ЦБ до 1 апреля не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона • Банкам могут запретить раскрывать иностранным государствам данные о клиентах • Клиентов банков сгруппируют по степени риска
Как ранее заявлял глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, 99 процентов клиентов банков — добросовестные участники. Они войдут в группу низкого риска и смогут беспрепятственно проводить финансовые операции.
При этом подозрительными считаются операции с денежными средствами или иным имуществом, которые предположительно совершаются для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Ранее сообщалось, что российским банкам хотят запретить предоставлять данные о клиентах и их операциях органам власти иностранных государств.
