ЦБ до 1 апреля не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона
Источник: Известия
Центральный банк до 1 апреля не будет применять меры за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания операций в адрес НКО и всех переводов из списка стран, утверждаемого властями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, которое ЦБ направил в кредитные организации.
Воздержаться от штрафов Центробанк решил потому, что для реализации изменений банкам потребуется принять комплекс мер организационно-технического характера.
Как сообщает издание, банки не смогли исполнить новые требования в срок, в связи с этим Центробанк посчитал целесообразным воздержаться в период с 1 октября по 1 апреля от применения мер за нарушение порядка или сроков представления сведений об операциях.
Летом 2021 года были приняты поправки в «антиотмывочный» закон, которые расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес некоммерческих организаций. Они в большей степени касаются российских структур, которые финансируются из-за рубежа.
Нововведение требует также отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка.
Ранее «Парламентская газета» писала о том, как в течение 20 лет с момента подписания Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в стране идёт борьба с теневой экономикой.
2232
