Госдума приняла закон об «антиотмывочной платформе»

Тема: Пленарное заседание Госдумы 9 декабря 2021 года

09.12.2021 13:38

Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1116371-7

Госдума приняла закон об «антиотмывочной платформе»
  © Тимур Ханов/ПГ

В России создадут информационную платформу «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 9 декабря.

Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.

Как ранее пояснил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, 99 процентов клиентов банков — добросовестные участники. Они войдут в группу низкого риска и смогут беспрепятственно проводить финансовые операции. Банк не сможет отказать им в открытии счёта или переводе средств. Для организаций, по которым уровень риска определят как высокий, могут ввести ограничения на проведение операций, если банк сочтёт действия клиента сомнительными.

Читайте также:

• Депутаты предлагают уточнение в «антиотмывочный» закон • Клиентов банков предлагают разделить на группы риска • Уличённых в мошенничестве предлагают не пускать в бизнес

В законе установили, что подозрительными считаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

Читайте нас в Viber

#банки

Ещё материалы: Анатолий Аксаков

Просмотров 2151