Банки смогут замораживать счета лиц, распространяющих оружие массового поражения

Правительство предлагает обязать кредитные организации замораживать счета лиц, причастных к распространению оружия массового поражения. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Комитета Госдумы по финрынку.

Законопроект, внесённый Правительством, вносит изменения в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Правительство предлагает обязать Росфинмониторинг составлять перечень лиц, причастных к распространению оружия массового поражения. Этот перечень будет утверждаться на основании списков, которые составляет Совбез ООН.

В законопроекте оговариваются способы доведения этой информации до субъектов финансового рынка. В обязанности этих организаций вменяется замораживать денежные средства и иное имущество клиентов, которые являются фигурантами списка, сформированного Росфинмониторингом. Предусматривается, что Росфинмониторинг может отменить меры по замораживанию, если такое решение принял Совбез ООН.

Совет Безопасности ООН в резолюции от 2004 года постановил, что все государства обязаны принять законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях.

Законопроект учитывает требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в соответствии с которыми странам следует применять целевые финансовые санкции согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, относящимся к прекращению распространения оружия массового уничтожения.

Инициативу планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 19 января.