Банки предлагают штрафовать за сокрытие данных о клиентах
Тема: Пленарное заседание Госдумы 11 ноября 2021 года
Законопроект: № 1171868-7
Финансовые организации, которые не предоставляют в Федеральную налоговую службу данные о клиентах или контролирующих лицах, предлагают штрафовать. Соответствующий закон Госдума приняла на пленарном заседании 11 ноября.
Согласно документу, если организация нарушит срок предоставления в налоговую службу информации о своих клиентах-нерезидентах, её накажут штрафом 300 тысяч рублей. Если предоставлена неполная или недостоверная информация, штраф составит 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. За умышленное непредставление или искажение сведений придётся заплатить по 100 тысяч рублей за каждый факт.
При этом если нарушение произошло по вине клиента, который скрыл информацию о себе и своих выгодоприобретателях, организацию финансового рынка освободят от ответственности.
Для клиентов, предоставивших недостоверные или неполные сведения, также предлагается ввести санкции. Для физических лиц штраф составит 10 тысяч рублей, а для юрлиц — по 25 тысяч рублей за каждый факт. Если информацию скрывают умышленно, штраф для физлица составит 20 тысяч рублей, а для юрлица — 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.
3768
