Власти могут получить право приостанавливать подозрительные банковские операции без суда

Росфинмониторинг подготовил законопроект, по которому государственные органы смогут во внесудебном порядке принимать решения о временном приостановлении операций по списанию денег с банковских счетов, которые рассматриваются как источник финансирования террористов или незаконного оборота наркотиков.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, решение о блокировке может быть принято исключительно в «не терпящих отлагательства случаях» на основаниях, которые должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными». Предлагается, чтобы приостановление было временным — на срок до 10 рабочих дней.

Решение по этому вопросу будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в нее предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД и ФСБ, Росфинмониторинга), а также отдельных руководителей территориальных органов МВД и ФСБ.

Помимо того, будет обязательно уведомление о принятом решении в течение 24 часов генерального прокурора России, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора.

За Генпрокуратурой предлагается закрепить полномочия по направлению протеста в уполномоченные госорганы по решению о приостановлении операций, если оно было принято с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста — 48 часов.

Принятие проекта, считает разработчик, создаст «эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях».

Отмечается, что существуют схемы совершения противоправных деяний, пресечение которых невозможно с использованием действующих правовых механизмов. Так, для совершения преступлений в указанной области в большинстве случаев используются счета (вклады) или электронные средства платежа, открытые на небольшое время на подставных лиц или с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев таких счетов. Из-за этого «становится неэффективным их первоначальное блокирование путем получения судебного решения».