Сооснователя Finiko задержали по подозрению в организации финансовой пирамиды

30.07.2021 16:44

Автор: Александра Гуляева

Сооснователя Finiko задержали по подозрению в организации финансовой пирамиды
  © pixabay

Сооснователя организации Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщают «Вести Татарстан». Ранее СМИ сообщали, что в МВД поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков Finiko, а в целом по стране — больше тысячи. 

В Вахитовском районном суде города Казани решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.  

Факт задержания подтвердили в МВД. «Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 159 УК РФ, задержан один из руководителей компании Finiko», — говорится на сайте министерства.

По версии правоохранителей, начиная с 2018 года Finiko занималась привлечением денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, также людей привлекали к игре на фондовых рынках и рынках криптовалюты.

Организаторы финансовой пирамиды обещали клиентам доходы виде высоких ежемесячных процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность компанией фактически не велась.

Компания Finiko была зарегистрирована за границей, уточнил в МВД.

На сайте Центрального банка РФ сообщается, что организация входит в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Регулятор сообщает, что установил признаки финансовой пирамиды. 

Ранее СМИ сообщали, что в МВД поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков Finiko, а в целом по стране — больше тысячи. «Некоторые участники пирамиды боятся обращаться в полицию, другие ещё раздумывают, — цитировали журналисты начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслана Давлетьярова. — Самый большой вклад среди заявителей составляет 8 миллионов рублей». 

Вместе с тем российский Регулятор предупреждает о росте количества финансовых пирамид. С января по июнь регулятор выявил 146 таких организаций. Более половины компаний действовали в Интернете: стало больше проектов, которые привлекают граждан через социальные сети. Также нередко граждан привлекают в криптовалюты и псевдокриптовалюты.

Читайте также:

• Путин подписал закон о блокировке мошеннических сайтов • Как не «попасть» на кредит, используя госуслуги

Потенциальным жертвам рекламируют получение дохода за счёт создания криптоферм. В Центробанке отметили, что мошенники играют на популярности темы и недостаточной финансовой и цифровой грамотности людей.