Росфинмониторинг определит государства, платёжные карты которых проконтролируют

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) может получить право определять перечни иностранных государств, операции по платёжным картам которых будут подлежать обязательному контролю. Соответствующий законопроект 6 июня был одобрен Правительством и будет внесён в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наделение Росфинмониторинга новыми полномочиями «позволит оперативно включать платёжные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга».

Комиссия Правительства по законотворчеству одобрила проект 4 июня.

Ранее Президент России утвердил концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В документе перечислены основные задачи по снижению уровня преступности. Среди них: совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств при закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, развитие системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма.

Кроме того, концепция предусматривает законодательный запрет для лиц с непогашенной судимостью быть бенефициарами компаний, проводящих операции с деньгами или иным имуществом.