Пенсионный возраст

НОВОСТИ И КОММЕНТАРИИ

Росфинмониторинг определит государства, платёжные карты которых проконтролируют

Росфинмониторинг определит государства, платёжные карты которых проконтролируют

Фото: pixabay.com

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) может получить право определять перечни иностранных государств, операции по платёжным картам которых будут подлежать обязательному контролю. Соответствующий законопроект 6 июня был одобрен Правительством и будет внесён в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наделение Росфинмониторинга новыми полномочиями «позволит оперативно включать платёжные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга».

Комиссия Правительства по законотворчеству одобрила проект 4 июня.

Ранее Президент России утвердил концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В документе перечислены основные задачи по снижению уровня преступности. Среди них: совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств при закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, развитие системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма.

Кроме того, концепция предусматривает законодательный запрет для лиц с непогашенной судимостью быть бенефициарами компаний, проводящих операции с деньгами или иным имуществом.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
Просмотров 511

07.06.2018

Загрузка...

Популярно в соцсетях


Загрузка...