Подпольный банк Москвы отмыл более миллиарда рублей
"РФ-сегодня"
Подпольный банк Москвы отмыл более миллиарда рублей
В столице задержана группа чёрных банкиров, которые смогли обналичить свыше одного миллиарда рублей в год через отделения «Почты России». В организации преступной группы подозревается 53-летний житель столицы, сообщает сайт «Парламентской газеты».
«В период с 2014 г. по ноябрь 2015 г. злоумышленники направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчётные счета созданных ими «фирм-однодневок» якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам», — информируют источники МВД.
В преступной группе состояли 15 человек: номинальные руководители подконтрольных фирм-однодневок, бухгалтеры, ведущие документооборот «подпольного банка», получатели наличных, инкассаторы. В криминальную схему был вовлечён гражданин Турции, который помогал открывать подконтрольным юрлицам расчётные счета в банках.
В офисах и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Комментарий пресс-службы Почты России:
Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.
На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.
Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России.
812
