Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах

29.11.2021 11:03

Автор: Виктория Карташева

Источник: Regulation.gov.ru

Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах
  © pixabay.com

Росфинмониторинг подготовил правила направления запросов в иностранные компании для представления ими данных о бенефициарных владельцах. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему законодательству, предприниматели и юрлица должны предоставлять по запросу Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга данные о выгодоприобретателях.

Направление таких запросов иностранным компаниям сейчас не регламентируется. В связи с этим проектом постановления Правительства, подготовленным Росфинмониторингом, такие правила устанавливаются. Таким образом, правила, действующие для отечественных компаний, предполагается распространить и на зарубежные.

Например, при получении запроса компания должна представить сведения о бенефициарных владельцах в течение семи рабочих дней. Если документы будут направлены не полностью или с ошибками, не позднее пяти рабочих дней нужно направить откорректированные сведения. 

Читайте также:

• У бенефициаров банков с отрицательным капиталом предлагают арестовывать имущество • Участники финрынка смогут платить административные штрафы с 50-процентной скидкой • В Минэкономразвития разработали проект о публичной нефинансовой отчетности

Образцы бумажных запросов, направляемых уполномоченными органами госвласти иностранным компаниям, в свою очередь определяются их приказами.