Все о пенсиях в России

12:09Депутат Бессараб: Пенсии жителей новых регионов выросли примерно на 44 процента

вчераАрмейским пожарным хотят разрешить досрочно уходить на пенсию

вчераДля педагогов среднего профобразования предложили ввести досрочную пенсию

Работу доверительных собственников иностранных структур отрегулируют

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 23 июня 2021 года

23.06.2021 14:05

Автор: Ольга Шульга

Законопроект: № 1153878-7

Работу доверительных собственников иностранных структур отрегулируют
  ©  Пресс-служба Совета Федерации

Термины «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор» внесут в законодательство. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Действующие нормы не требуют проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица. К таким структурам относятся фонды, партнёрства, трасты.

Представленный документ внесёт в законодательство понятие «доверительный управляющий иностранной структуры без образования юрлица». Им признают гражданина или компанию, наделённых правом управлять деньгами или иным имуществом структуры для получения прибыли. Также установлено понятие «протектор» — человек или организация, которая вправе контролировать действия доверительного управляющего или участвовать в работе компании. Доверительные управляющие смогут применять меры по блокированию средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, хранить информацию в отношении своих клиентов.

Отмывание теневых доходов может стать неподъёмной задачей

Кроме того, документ уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Это позволит обеспечить сбор данных о протекторе и выгодоприобретателе. Организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, до приёма на обслуживание траста или иной иностранной структуры без образования юрлица должны будут установить фамилию, имя, отчество или наименование её протекторов и место их нахождения.

Предусматривается обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предоставлять информацию о своём статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.