Теракт в «Крокус Сити Холле»

14:09Еще один пострадавший в «Крокус Сити Холле» умер в больнице

13:42Reuters: В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в «Крокусе»

12:58Горелкин: После «Крокуса» зарубежные IT-площадки повели себя «омерзительно»

Идентификацию клиентов в рамках банковских групп упростили

18.03.2019 18:33

Автор: Артем Борисов

Банки, входящие в группу или холдинг, смогут обмениваться информацией о клиентах, чтобы открывать счета без присутствия граждан. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект закона был разработан Росфинмониторингом в рамках плана по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. Поправки вносятся в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступных путём.

Предусматривается, что организации, входящие в банковскую группу или холдинг, смогут обмениваться информацией и документами, полученными при проведении идентификации клиентов. Согласно закону, кредитные организации смогут открывать счета и вклады без личного присутствия клиента, если он уже был идентифицирован при личном присутствии в другом банке, входящем в холдинг.

Читайте нас в Дзен
Просмотров 1358