Идентификацию клиентов в рамках банковских групп упростили

Банки, входящие в группу или холдинг, смогут обмениваться информацией о клиентах, чтобы открывать счета без присутствия граждан. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект закона был разработан Росфинмониторингом в рамках плана по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. Поправки вносятся в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступных путём.

Предусматривается, что организации, входящие в банковскую группу или холдинг, смогут обмениваться информацией и документами, полученными при проведении идентификации клиентов. Согласно закону, кредитные организации смогут открывать счета и вклады без личного присутствия клиента, если он уже был идентифицирован при личном присутствии в другом банке, входящем в холдинг.