ЦБ ужесточил критерии вовлечённости банков в сомнительные операции

Центробанк принял решение ужесточить критерии вовлечённости кредитных организаций в сомнительные операции: со второго квартала 2021 года порог объёма таких операций будет снижен с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал. Об этом в среду сообщается на сайте Банка России.

«Банк будет считаться вовлечённым в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объём превышает 0,5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со II квартала 2021 года», — говорится в информационном письме регулятора.

Объёмы сомнительных операций в банковском секторе в течение последних нескольких лет снижаются, отмечает Банк России. В частности, в период с 2016 по 2020 годы вывод денежных средств за границу по сомнительным основаниям уменьшился в четыре раза, до 52 млрд рублей, а обналичивание денег — в семь раз, до 78 млрд рублей.

Читайте также:

• Отмывание теневых доходов может стать неподъёмной задачей • Банкам дали рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы • В Центробанке заявили о снижении незаконного обналичивания в 2020 году

В целом российские банки соблюдают установленные пороговые значения по объёму операций. «Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объёма», — уточнили в ЦБ.

Как сообщалось ранее в марте, по итогам прокурорских проверок при осуществлении надзора за исполнением законодательства о кредитно-банковской деятельности в 2020 году было выявлено свыше пяти тысяч нарушений. Для их устранения внесено свыше 1,1 тысячи представлений, а также к административной и дисциплинарной ответственности привлекли около 1,4 тысячи лиц.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.