Банкам дали рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

Банкам дали рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

Фото: ПГ 

Центральный банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что если возникнут подозрения, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, то ЦБ рекомендует банку сопроводить перевод соответствующей информацией. Кроме того, следует проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя этих средств.

Кредитной организации, в свою очередь, следует принять во внимание полученную информацию.

В Росфинмониторинге сообщали, что в прошлом году объём сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами превысил 70 миллиардов рублей — это в 1,7 раза больше, чем в 2019 ранее, передаёт ТАСС.

Ранее в ЦБ также заявили, что мошенники стали чаще вынуждать своих жертв переводить деньги на счёт в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла помешать хищению.

Просмотров 835

16.02.2021 14:08