Раскрыта масштабная схема отмывания денег в кафе и ресторанах
Федеральная налоговая служба пресекла работу крупномасштабной теневой площадки по легализации средств в общепите. Об этом сообщается на сайте ФНС.
В сообщении отмечается, что вскрыть схему удалось совместными усилиями налоговой службы, Банка России и Росфинмониторинга.
Речь идет о высокотехнологичных услугах по замене безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником последних, согласно сообщению ФНС, выступают компании, имеющие терминалы приема наличных. Это позволило предприятиям общепита держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов и не платить НДС.
«Ее применение также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов», — подчеркивает налоговая служба.
Между тем, как пишет РБК со ссылкой на источники, речь идет о об одной из крупнейших площадок по уходу от налогов и сокрытия доходов кафе и ресторанов по всей России. Деньги, идущий от ресторанов, приходили к компаниям, не имеющим отношения к ресторанному бизнесу, при этом имеющим стабильный поток наличных — туристические компании и автосалоны, стало известно изданию. В настоящий момент установлены все участники схемы, включая компании, отвечающие за техническую поддержку системы.
