Пятерых россиян задержали в Грузии за «незаконные» транзакции
Источник: ТАСС
Пятерых россиян задержали в Грузии по обвинению в незаконных транзакциях миллионов долларов. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на следственную службу министерства финансов закавказского государства.
По версии правоохранителей, одна их частных фирм без разрешения национального банка предоставляла услуги виртуальных активов, предлагая клиентам курьерский сервис и нелегальный офис. За последние месяцы компания выполнила электронные переводы на сумму, эквивалентную миллионам лари, утверждают в Тбилиси.
Местные власти считают, что иностранную валюту для приобретения активов ввозили в Грузию граждане РФ, минуя пограничный контроль. Подозреваемые якобы «отмывали» прибыль, не принося доходов бюджету страны. Из офиса организации изъяли более 370 тысяч долларов, компьютеры и документацию, а из нескольких машин с российскими номерами — 250 тысяч. Еще 100 тысяч долларов нашли у одного из фигурантов.
Задержанным гражданам России грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Грузинские стражи порядка устанавливают других возможных участников незаконного бизнеса.
Читайте также:
• Ставок не будет: в России ужесточат борьбу с нелегальными онлайн-казино • Александр Рар: Германия всерьез готовится к войне с Россией
