Росфинмониторинг уведомят о подозрительных переводах по СБП
Федеральная служба по финансовому мониторингу сможет запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о транзакциях с использованием СБП и платежной системы «Мир» для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам рекомендовал палате одобрить соответствующий закон.
Наделение финразведки полномочиями по взаимодействию с НСПК позволяет усовершенствовать «антиотмывочную» систему путем расширения источников получаемой Росфинмониторингом информации, пояснил замначальника юридического управления ведомства Владимир Грачев.
«Это позволит службе для реализации возложенных полномочий получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России, универсального платежного кода и национальной платежной системы «Мир», — отметил представитель Росфинмониторинга.
Порядок информационного взаимодействия федеральной службы с НСПК будет определяться соглашением по согласованию с ЦБ.
«Возможность получения службой информации НСПК позволит Росфинмониторингу оперативно проводить необходимые мероприятия, а также в определенной степени сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых запросов», — подчеркнул Владимир Грачев.
В случае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Читайте также:
• Крупные переводы самому себе попадут под подозрение • Россиян предупредили о случаях автосписания средств через систему быстрых платежей
