Росфинмониторинг предложил при денежных переводах указывать номер паспорта получателя

18.05.2023 10:34

Автор: Юлия Катенёва

Источник: Regulation.gov.ru

Росфинмониторинг предложил при денежных переводах указывать номер паспорта получателя
  © Игорь Самохвалов/ПГ

В новой редакции «антиотмывочного» закона, представленной Росфинмониторингом, уточняется порядок предоставления данных получателя денежных переводов, следует из опубликованной версии проекта поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и в закон о национальной платежной системе.

Поправки, первая редакция которых была опубликована в марте, обязывают сопровождать денежный перевод указанием данных и получателя платежа при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных операций. В настоящий момент обязательными для указания являются данные отправителя — ФИО, адрес проживания, номер счета и ИНН.

В новой редакции Росфинмониторинг уточняет набор необходимых данных. Предлагается указывать фамилию и инициалы, ИНН, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. Ранее в перечне фигурировала дата рождения  получатели и полные ФИО.

Если перевод направляется ИП, то необходимо будет указать наименование юрлица или фамилии с инициалами предпринимателя, ИНН или кода иностранной организации, а также номер банковского счета или электронного средства платежа получателя.

Читайте также:

• Госдума приняла пакет законов о наказаниях за содействие диверсионной деятельности • Суммы перевода без счета хотят ограничить ста тысячами рублей • Религиозные организации выведут из-под «антиотмывочных» норм

Кроме того, Росфинмониторинг предлагает ограничить размер переводов без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей либо эквивалентом в иностранной  валюте.

Новые требования могут вступить в силу с 2026 года, а операторы платежных систем обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего закона до 1 января 2025 года, следует из законопроекта.

Правда за нами