Ответственность за проведение незаконных валютных операций ужесточат

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, ужесточающий ответственность должностных лиц за проведение незаконных валютных операций.

Руководитель предприятия, допустивший подобную операцию, должен будет уплатить штраф. При повторном нарушении предусмотрена дисквалификация сотрудника.

Принятый верхней палатой парламента закон также даёт право уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных средств в случае подозрений, что эта операция совершается в целях отмывания денег, полученных преступным путём.

Кроме того, банки вправе отказать в обслуживании в случае, если валютные операции противоречат требованиям валютного законодательства. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днём вынесения решения об отказе.

Нести ответственность за незаконные валютные операции теперь будут не только юридические и физические лица, но и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

«Раньше для этой категории не была предусмотрена ответственность, из-за чего огромное количество участников финансового рынка ушло в ПБОЮЛ», — отметил важность закона замминистра финансов Юрий Зубарев.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Соответствующий закон,расширяющий полномочия банков для отказа в проведении сомнительных операций, был одобрен Госдумой в третьем чтении 25 октября.