Кабмин предложил обязать банки отчитываться об операциях с драгметаллами
Законопроект: № 658358-8
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий обязать банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Эта мера позволит сократить нелегальный оборот, считают в кабмине. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.
Также банки обяжут уведомлять о зачислении или списании средств со счета юрлица или ИП, ведущего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, в том числе лома таких изделий, на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также банкам придется отправлять сведения:
- о своей покупке и продаже драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов физлицам,
- о своей покупке и продаже юрлицу или ИП драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов за наличный или безналичный расчет на сумму свыше 1 миллиона рублей.
Также законопроектом предлагается запретить списывать по поручению юрлица или ИП средства с его банковского счета в случае, если они не встали на учет в ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота).
Кроме того, предлагается исключить из-под обязательного контроля получение физлицом средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также внесение физлицом в уставный капитал организации средств наличными. При этом отмена обязательного контроля этих операций не отменяет необходимости их анализа на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Закон вступит в силу через 120 дней после опубликования.
Читайте также:
• Минфин призвал перенести на год начало маркировки остатков ювелирных изделий
