Деятельность управляющих иностранных структур предлагают отрегулировать

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает отрегулировать деятельность управляющих иностранных структур в России. О разработке соответствующего законопроекта свидетельствует уведомление, появившееся во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

В Росфинмониторинге указали, что в настоящее время в законодательстве отсутствует требование проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе замораживать денежные средства или имущество в случае, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

В службе также считают необходимым ввести требование о раскрытии доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры своего статуса при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Кроме того, служба предлагает уточнить перечень информации, устанавливаемой организациями при идентификации иностранных структур.

Законопроект направлен на повышение соответствия законодательства РФ международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении.