ЦБ предложили дать право утверждать список офшоров для финансового сектора

Законопроект: № 1208198-8

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить за Центральным банком РФ право утверждать перечень офшоров для финансового сектора, а не пользоваться списком Минфина. Документ опубликован в электронной базе палаты 16 апреля.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов, среди которых глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Они указали, что сейчас для оценки соответствия установленным требованиям организаций, ведущих деятельность на финрынке (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, МФО, форекс-дилеры, клиринговые организации, операторы инвестиционной и финансовой платформ, специализированные общества, операторы по приему платежей), используется утверждаемый Минфином перечень офшорных зон (государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим или не предусматривающие раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций).

Парламентарии обратили внимание, что расширение перечня офшорных зон привело к тому, что значительное число некредитных финансовых организаций стало рассматриваться как не соответствующие требованиям законодательства РФ, что могло негативно повлиять на устойчивость финансового рынка в целом.

Законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по установлению перечня государств и территорий, в которых не могут быть зарегистрированы лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) организаций, работающих на российском финансовом рынке.

Утверждаемый список будут также применять в целях оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций, определения порядка установления ими корреспондентских отношений с иностранными банками, расположенными за границей, а также порядка формирования и размера образуемых до налогообложения резервов (фондов) кредитных организаций для покрытия возможных потерь.

Согласно документу, Центробанк при определении указанного перечня направляет в порядке информирования не менее чем за 15 календарных дней до даты его утверждения в Минфин проект изменений, вносимых в перечень, а при первичном утверждении перечня — проект перечня.