Банкам в РФ рекомендовали усилить контроль при внесении крупных сумм

Работающим на территории России кредитным организациям следует усилить контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. О такой рекомендации Центробанка 21 мая сообщила в «Максе» пресс-служба регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении.

Банкам предложено на ежедневной основе анализировать операции, обращая пристальное внимание на характерные признаки, сформулированные для операций физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Отмечается, что такие меры не затронут физических лиц, в отношении которых у кредитной организации имеется документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и происхождении средств.

Ранее стало известно о том, что в рамках борьбы с отмыванием незаконных доходов Банк России решил усовершенствовать правила идентификации клиентов банков. Кредитные организации должны будут оценивать риск клиента даже по простым или разовым операциям.