Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Цифровые решения»
Источник: Центробанк
Центральный банк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Цифровые решения», которая по величине активов занимала 288-е место в банковской системе. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что РНКО:
- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка;
- допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ЦБ указали, что кредитная организация на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Руководством и собственниками ООО РНКО "Цифровые решения" не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.
Также сообщается, что Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов «Цифровых решений» приостановлены.
Читайте также:
• ЦБ отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности
