Аудиторов обязали уведомлять власти о подозрительных доходах

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы теперь обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки и финансовые операции проверяемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.

Инициатором поправок стало Правительство России. В кабмине отметили, что закон разработан для приведения российского законодательства в соответствие с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

«Принятие предлагаемых изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению указанной Рекомендации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членом которой является Россия. — Прим. ред.), а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», — говорится в пояснительной записке к документу.