В Совфеде призвали активнее противодействовать отмыванию денег в банковском секторе

Постоянное увеличение массива формальных требований по обязательному контролю при отсутствии в большинстве случаев соответствующей реакции на данные сообщения со стороны правоохранительных органов снижает возможности банков по содержательному анализу клиентов, выявлению необычных операций и подозрительной деятельности.

На это указали в Совете Федерации участники «круглого стола» на тему «Совершенствование системы обязательного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

При обсуждении проблемы заместитель председателя Комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв заявил: «Необходимо при возможных «вилках», которые дают международное право и международные стандарты, принимать во внимание ту непростую ситуацию, которая складывается в российском банковском секторе и в экономике в целом». По словам сенатора, нужно делать российским банкам возможные послабления. «Но это, конечно, должно происходить без ущерба делу борьбы с таким большим злом, как отмывание денег и финансирование терроризма», — добавил Журавлёв.

В целях снижения административной нагрузки на финансовые организации и повышения эффективности при осуществлении обязательного контроля участники «круглого стола» рекомендовали Правительству и ЦБ разработать соответствующий законопроект.