Банки могут обязать самостоятельно устанавливать владельцев иностранных трастов

Возможно, что вскоре отечественным банкам придётся самостоятельно определять конечных бенефициаров иностранных трастов, созданных российскими гражданами или компаниями. Соответствующую законодательную инициативу подготовила Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Как считают в Росфинмониторинге, такие поправки в законодательство крайне актуальны, так как к трастовым структурам активно прибегают для отмывания «грязных» денег. Сейчас Федеральный закон о противодействии легализации преступных доходов не регулирует отношения между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и иностранными юридическими образованиями, которые не являются юрлицами.

Документ вводит понятие иностранного юридического образования, которое определяется как форма осуществления доверительного управления собственностью, траст и иные аналогичные образования, учрежденные в соответствии с законодательством иностранного государства и не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву.

Организациям, которые проводят операции с денежными средствами и иным имуществом, предлагается идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание и во время обслуживания. Они должны будут устанавливать наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения иностранного юридического образования, а также сведения о структуре его собственности.