Ужесточается уголовное наказание за «отмывание» денежных средств

Сенаторы одобрили изменения в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям. Поправки расширяют перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Органы следствия получают доступ к сведениям, которые представляют банковскую тайну. Кредитным организациям предоставляется право отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, если в соответствии с правилами внутреннего контроля банка есть подозрения, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях «отмывания» преступных доходов. Предусматривается, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов её бухгалтерского учета организации, при этом порядок передачи определяется организацией самостоятельно.

Вводится уголовная ответственность по ряду пунктов. Среди них - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Наказание — штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет. Если те же деяния совершены в крупном и особо крупном размере; группой лиц по предварительному сговору; с использованием «подставного» юридического лица, созданного для совершения финансовых преступлений; организованной группой; контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, то штраф возрастёт до 3-кратной — 10-кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы и иного дохода осужденного за период до двух лет. Также за это предусмотрено ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет.

Сенаторы одобрили предложение профильного Комитета СФ обратиться к Центробанку с тем, чтобы он направил официальные разъяснения своим территориальным филиалам о нормах ответственности за несоблюдение закона в части отмывания доходов нажитых преступным путём, а также обращение к кредитным организациям «на местах» о том, что они должны предпринять, чтобы не нарушать указанные выше норма закона.