У иностранных фондов появятся доверительные собственники

Тема: Какие законы вступают в силу

09.07.2021 01:07

Автор: Дмитрий Литвинов

У иностранных фондов появятся доверительные собственники
  © pixabay.com

В законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, вводятся понятия «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор». Соответствующий закон вступает в силу 9 июля.

Доверительным управляющим иностранной структуры без образования юрлица признают гражданина или компанию, наделённых правом управлять деньгами или иным имуществом структуры для получения прибыли. Также установлено понятие «протектор» — человек или организация, которая вправе контролировать действия доверительного управляющего или участвовать в работе компании.

Доверительные управляющие смогут применять меры по блокированию средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, хранить информацию в отношении своих клиентов.

Кроме того, документ уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Это позволит обеспечить сбор данных о протекторе и выгодоприобретателе. Организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, до приёма на обслуживание траста или иной иностранной структуры без образования юрлица должны будут установить фамилию, имя, отчество или наименование её протекторов и место их нахождения.

Действовавшие ранее нормы не требовали проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица. К таким структурам относятся фонды, партнёрства, трасты.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в августе.