Совфед рассмотрит закон об определении личности участников лотерей

Совет Федерации на пленарном заседании 26 февраля планирует рассмотреть закон, который уточняет, в каких случаях будет необходима идентификация участников лотерей. Речь идет о гражданах, которые получат выигрыш до 15 тысяч рублей.

Проверять их личность будут в том случае, если заподозрят в отмывании доходов или финансировании терроризма. «Оператор лотереи получит право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитным организациям, организации федеральной почтовой связи, а также оператору связи проводить идентификацию или упрощенную идентификацию участников лотерей», — сказано в инициативе.

Документ был разработан Правительством РФ, которое указало, что операторов лотерей предлагают отнести к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Упрощенная идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 15-100 тысяч рублей.

Напомним, что российским законодательством установлено: при реализации бумажных лотерейных билетов, а также выплате выигрышей по ним при сумме расчета, составляющей менее 15 тысяч рублей, возраст участника лотереи устанавливается оператором лотереи лишь в случае возникновения сомнений в достижении им 18 лет. При этом идентификация участника лотереи в порядке, предусмотренном «антиотмывочным» законодательством, не проводится. Если же сумма расчета равна или превышает 15 тысячам рублей, участник лотереи должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

Для приобретения электронного лотерейного билета и получения выигрыша по нему при сумме расчета, составляющей менее 15 тысяч рублей, участнику лотереи потребуется подтвердить свой возраст. Если же сумма расчета равна или превышает 15 тысяч рублей, идентификация участника лотереи проводится с применением любого способа упрощенной идентификации, предусмотренного «антиотмывочным» законодательством, позволяющего установить возраст участника. В указанных целях допускается также использование данных идентификации, предоставленных кредитной организацией, организацией федеральной почтовой связи, оператором связи.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.