Минфин разрабатывает порядок представления сведений о владельцах оператора лотереи

Министерство финансов готовит проект постановления кабмина, который утвердит состав и порядок представления операторами лотерей сведений об их бенефициарных владельцах. Уведомление о начале разработки документа размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ готовится в связке с правительственным законопроектом, который ужесточает требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Согласно инициативе, лотерейщиков и организаторов азартных игр могут обязать предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, которые являются их учредителями, также о лицах, которые оказывают существенное влияние на решения органов управления организатора азартных игр и оператора лотереи. Такие сведения должны предоставляться в уполномоченный кабмином орган власти.

Согласно законопроекту, организаторами азартных игр и операторами лотерей не смогут быть юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Также вводится запрет на включение в руководство таких организаций граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления или преступления против государственной власти, умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления

Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в апреле, следует из базы данных нижней палаты.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.