Использование нотариата в операциях по отмыванию денег хотят предотвратить

Министерство юстиции разработало законопроект, направленный на предотвращение использования института нотариата в операциях по отмыванию денег, полученных преступным путем. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас при обращении к нотариусу за исполнительной надписью о взыскании долга по нотариально удостоверенному договору займа, стороной которого является иностранец или иностранная компания, нужно предоставить выданный банком документ, подтверждающий передачу денег заемщику.

Однако выявляются случаи подозрительных операций по исполнительным надписям о взыскании долга по нотариально удостоверенному договору, когда его стороной является гражданин РФ или российское юридическое лицо. В связи с этим предлагается распространить правило о предоставлении нотариусу выданного банком документа, подтверждающего передачу заемщику денег, на все случаи обращения за совершением исполнительных надписей.

При этом, чтобы исключить возможность представления поддельных документов, предлагается предусмотреть механизм проверки их действительности путем подтверждения факта их выдачи в электронном виде. В Минюсте рассчитывают, что подобные изменения позволят предотвратить использование института нотариата в подозрительных операциях по легализации доходов, полученных преступным путем. 

Читайте также:

• В Госдуму внесли законопроект о борьбе с отмыванием денег по «молдавской схеме» • Раскрыта масштабная схема отмывания денег в кафе и ресторанах