Граждане смогут помочь ЦБ выявить скрытых собственников финорганизаций
В России начинает работать сервис Банка России, через который можно анонимно направить регулятору информацию о теневых лицах, которые неформально управляют финорганизацией. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Речь идет в том числе о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерном использовании должностного положения. Помимо информации, посредством сервиса можно передать подтверждающие документы.
По полученным данным Центробанк проведет проверку, и если они подтвердятся, включит таких лиц в список контролирующих деятельность финорганизаций.
«Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», — отметила директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.
Читайте также:
• Центробанк намерен снизить риски мошенничества в банковском секторе • Как не попасть на удочку кредитных аферистов • ЦБ: кредитный договор может заключаться только после подписи клиента
Ранее сообщалось, что ЦБ установит требования к операционной надежности банков и страховых компаний. Соответствующие положения принятого в 2020 году закона вступили в силу 11 января.
Регулятор получил право запрещать или ограничивать операции и сделки страховщиков, приостанавливать действие их лицензии, осуществлять меры по предупреждению банкротства при угрозе правам и интересам клиентов.
Кроме того, совету директоров ЦБ предоставлено право определять при необходимости максимальные размеры вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем для банков за переводы денег с карт.
