Теракт в «Крокус Сити Холле»

16:55На массовые события предложили привлекать вневедомственную охрану вместо ЧОПов

16:00Четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов

14:48Джабаров считает, что попытка США скрыть угрозу теракта делает их соучастниками

Госдума приняла закон об определении личности участников лотерей

Тема: Пленарное заседание Госдумы 19 февраля 2020 года

19.02.2020 12:29

Автор: Ксения Редичкина

Госдума приняла закон об определении личности участников лотерей
ФОТО: PIXABAY.COM

При подозрении в отмывании доходов или финансировании терроризма участников лотерей с небольшим выигрышем, до 15 тысяч рублей, будут идентифицировать. В других случаях — нет. Соответствующий закон приняла Госдума в среду.

В Центробанке предложили ввести новые условия для отмывания денег через НКО

«Оператор лотереи получит право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитным организациям, организации федеральной почтовой связи, а также оператору связи проводить идентификацию или упрощ`нную идентификацию участников лотерей», — сказано в инициативе.

Документ был инициирован Правительством РФ, оно указало, что операторов лотерей предлагают отнести к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

Читайте нас в Дзен
Просмотров 4888