В Центробанке предложили ввести новые условия для отмывания денег через НКО
Центробанк предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческих организаций (НКО) от граждан РФ и российских компаний, которые получают деньги из-за рубежа. Об этом сообщается в проекте указания, опубликованном на сайте ЦБ.
Отмечается, что при этом должны соблюдаться два условия: перечисления происходят регулярно, например, ежемесячно или ежегодно, а также сумма средств равна сумме полученного иностранного финансирования.
Замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин отметил, что те критерии подозрительности, которые существуют сегодня, давно устарели. «Их не меняли уже много лет, и это неправильно. Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами», — отметил он в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.
Ранее стало известно, что банкам могут запретить применять «антиотмывочные» тарифы при денежных переводах. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Согласно документу, в частности, предлагается установить, что размер комиссий по операциям по переводу средств со счетов компаний и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов.
1773
