Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:17В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

00:00Второй волны COVID-19 можно избежать

вчераВ Италии за сутки выявили 182 новых случая коронавируса

В Центробанке предложили ввести новые условия для отмывания денег через НКО

В Центробанке предложили ввести новые условия для отмывания денег через НКО

Фото: Тимур Ханов / ПГ

Центробанк предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческих организаций (НКО) от граждан РФ и российских компаний, которые получают деньги из-за рубежа. Об этом сообщается в проекте указания, опубликованном на сайте ЦБ.

Отмечается, что при этом должны соблюдаться два условия: перечисления происходят регулярно, например, ежемесячно или ежегодно, а также сумма средств равна сумме полученного иностранного финансирования.

Замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин отметил, что те критерии подозрительности, которые существуют сегодня, давно устарели. «Их не меняли уже много лет, и это неправильно. Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они должны меняться в соответствии с реальными рисками и угрозами», — отметил он в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

Ранее стало известно, что банкам могут запретить применять «антиотмывочные» тарифы при денежных переводах. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Согласно документу, в частности, предлагается установить, что размер комиссий по операциям по переводу средств со счетов компаний и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов.

Просмотров 948

18.02.2020 13:09

Пример



Загрузка...

Популярно в соцсетях