Для обмена крупных сумм наличных предлагают ввести идентификацию физлица
Тема: Пленарное заседание Госдумы 1 июня 2021 года
Законопроект: № 1105089-7
Новый порядок обмена наличных денег может быть введён в России. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний.
Документом, который разработала группа депутатов и сенаторов, предлагается проводить идентификацию гражданина, который осуществляет операции:
- по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
- по замене поврежденных банкнот на сумму, превышающую 40 тыс. руб.;
- по замене банкнот в иностранной валюте, эквивалентной 40 тыс. руб.
Для идентификации физлица банк может запросить подтверждение следующих данных — ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ, адрес места регистрации и жительства, ИНН.
Если сумма не превышает сумму 40 тысяч рублей, тогда идентификация физлица (представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца) проводиться не будет.
Также уточняется, что работник организации, осуществляющей операции с деньгами, вправе провести идентификацию при подозрении, что обмен наличных осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, или для финансирования терроризма.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.
2219
